IN FRANCIA E IN ITALIA, ECCO CHI C’E’ DIETRO LA GUERRA AL RICICLAGGIO

In Francia, l’attività di intelligence finanziaria connessa al riciclaggio di capitali illeciti o all’uso fraudolento di piattaforme finanziarie è svolta dal Tracfin, unità del Ministero delle Finanze francese, con competenza sull’intero territorio nazionale. Recentemente, si è avviata una importante collaborazione tra il Servizio interno, la Direction Centrale du Renseignement Interieur (DCRI), ed il Tracfin stesso tramite la quale la DCRI potrà usufruire del patrimonio informativo dell’unità ministeriale.
In Italia, le competenze del Tracfin sono svolte dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, istituita nel 2007 con il compito di fornire (mediante la valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate dai soggetti obbligati) una intelligence finanziaria a carattere più ampio della mera individuazione dei singoli responsabili di reati finanziari. L’UIF ispira, infatti, gli indicatori di anomalia che la Banca d’Italia, il Ministro di Giustizia e il Ministro dell’Interno emanano per i soggetti rispettivamente vigilati.

Roma, 16 maggio 2011