9. Где искать “нейтрализовать” угроз, исходящих от налоговых гаваней

Un’informazione ottenuta su base fiduciaria consente la predisposizione di un’azione intelligence di “neutralizzazione” di una minaccia. Perché ciò si verifichi, la conoscenza di ogni contesto economico e finanziario rappresenta un’esigenza imprescindibile per la Comunità Intelligence.
Например, nel valutare le innovazioni fornite dai “paradisi” fiscali, oggi non più basate su legislazioni lassiste (assenza di imposte e tasse), quanto su blande normative antiriciclaggio e su un diritto societario a maglie larghe, la minaccia alla cornice di sicurezza è nell’infinita gamma di prassi operative con cui società di comodo consentono la conservazione di patrimoni occulti nonché la “stratificazione” di fondi da riciclare. L’interconnessione tra queste modalità e i circuiti dell’intermediazione finanziaria si basa spesso su sistemi di pagamento di uso comune (carte di credito, e-banking), al fine di confondere ulteriormente la linea di demarcazione tra lecito e illecito nella movimentazione di fondi, e nell’uso di strumenti finanziari.

 

Рим, 30 Может 2011